Ngày 11/6, BBC Tiếng Việt cho hay “Vạn Thịnh Phát: lời khai của bị can đã chết về kế hoạch lừa đảo trái phiếu”.
BBC dẫn kết luận điều tra cho thấy, bà Trương Mỹ Lan cùng bà Nguyễn Phương Hồng bị bắt vào ngày 7/10/2022, và đến ngày 9/10/2022 thì bà Hồng chết – khi đã bị khởi tố bị can.
BBC cho biết, bà Nguyễn Phương Hồng đã làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 1/2007 (trước hợp nhất). Tới tháng 3/2015, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, và lên làm Giám đốc vào tháng 8/2015.
Từ tháng 8/2019 đến 17/5/2022, bà Hồng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB.
BBC dẫn lời khai của bà Trương Mỹ Lan, rằng chính bà Hồng đã nhiều lần đề xuất bà Lan, cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, phát hành trái phiếu, để có nguồn xử lý các khoản nợ, giúp đỡ Ngân hàng SCB vượt qua giai đoạn khó khăn.
BBC cũng dẫn kết luận điều tra của Bộ Công an, xác định bà Nguyễn Phương Hồng là đầu mối trực tiếp làm việc với các bên, gồm Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt và các tổ chức phát hành, để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối, đi dòng tiền và sử dụng tiền thu được, từ huy động trái phiếu.
Theo kết luận điều tra, bà Hồng khai nhận, mình là người lựa chọn các công ty mua sơ cấp trái phiếu và lên phương án dòng tiền khống, tại Ngân hàng SCB, để hợp thức nguồn tiền cho các công ty mua sơ cấp trái phiếu của Công ty An Đông.
Từ đó, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp của các công ty được lựa chọn, giúp bà Trương Mỹ Lan phát hành thành công trái phiếu Công ty An Đông trị giá gần 25.000 tỷ đồng. Sau Công ty An Đông, bà Hồng tiếp tục đề xuất cho Trương Mỹ Lan phát hành trái phiếu của các công ty là Sunny World, Quang Thuận.
Bộ Công an kết luận, tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích, là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ.
Thay vào đó, bà Lan và đồng phạm đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác, dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.
BBC cũng cho biết, tại thời điểm đó, các trang như Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Vietnamnet, Vietstock, Viez,.. đã đưa tin về cái chết của bà Phương Hồng ở tuổi 39.
Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, tin tức này cũng như thông tin về bà Phương Hồng trên trang web của Ngân hàng SCB đột nhiên bị gỡ.
Báo chí lẫn kết luận điều tra của Bộ Công an đều không đề cập đến nguyên nhân cái chết, cũng như việc bà Hồng qua đời tại địa điểm nào, có phải trong lúc bị tạm giam hay không.
BBC nêu nghi vấn: Việc công an vẫn có lời khai của bà Hồng trong kết luận điều tra vụ án, cho thấy, có thể bà Nguyễn Phương Hồng đã qua đời trong quá trình làm việc với công an.
Bên cạnh đó, theo BBC, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, “bị đột quỵ” (theo cáo phó của gia đình) vào ngày 7/10/2022, một ngày sau khi bà Lan bị bắt, vào ngày 6/10/2022 – theo lời khai của bà Lan tại tòa. Còn cáo trạng thì ghi bà Lan bị bắt vào ngày 7/10/2022.
BBC tiếp tục dẫn kết quả điều tra của Bộ Công an, cho thấy, ông Thành là người tiếp nhận chủ trương, bàn bạc với bà Trương Mỹ Lan và các nhân sự cấp cao của Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để lên phương án phát hành trái phiếu, trực tiếp ấn định thông tin, chỉ đạo, điều hành các nhân viên của Chứng khoán Tân Việt phía nam, thực hiện quy trình tư vấn, phát hành trái phiếu cho 4 công ty gồm An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra.
Vẫn theo BBC, một bị can nữa qua đời là ông Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula và công ty VIPD, kiêm cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng.
Ông đột ngột qua đời vào ngày 14/10/2022, nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ, nhưng báo chí có đưa tin ông Dương chết tại nhà riêng.
Ông Dương là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhân viên Công ty Sunny World, Natural Land… tìm kiếm, thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu… phục vụ cho các hoạt động phạm pháp.
Hoàng Anh – thoibao.de
